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琼桂13人联合从越南走私柴油进境贩卖被提起公诉
2013年09月12日 09:02  来源:中新网海南频道分享

  中新网海南频道9月11日电(胡坤坤)为谋取高额利益,逃避海关监管走私柴油并销售走私柴油,偷逃应缴税数额特别巨大,近日,海口中院依法公开开庭审理了被告人杜某初等13人走私普通货物案。

  公诉机关指控查明: 被告人杜某初,男,1967年出生;被告人杜旭某,男,1958年出生;被告人刘某,男,1961年出生;被告人肖某军,男,1968年出生,被告人吴某银,男,1976年出生;被告人张某开,男,1974年出生,六被告人均为广西壮族自治区防城港市人。被告人徐某强,男,1957年出生;被告人周某家,男,1960年出生;被告人黄某东,男,1977年出生;被告人许某聪,男,1971年出生,被告人陈某贤,男,1954年出生,五被告人均为海南省临高县人。被告人刘某艳,女,1976年出生,广西东兴市人。被告人徐某春,女,1958年出生,海南省儋州市人。

  公诉机关指控,被告人杜某初、杜旭某走私柴油并经刘某联系予以贩卖的事实。

  2011年下旬,被告人杜某初通过被告人杜旭某认识了海南洋浦的买家王某录(在逃,另案处理),并将从越南走私进境的柴油通过海上运输的方式运到洋浦贩卖给王某录。同年12月,杜某初、杜旭某、张某华(在逃,另案处理)商定由杜某初负责走私柴油货源,杜旭某到海南联系买家,张某华负责管理走私资金,以海上偷运的方式从越南四屯走私柴油进境贩卖牟利。杜旭某到海南后与被告人刘某取得联系,要求刘某为其寻找买家购买走私柴油,并承诺以每吨柴油30元(人民币,下同)的标准支付刘某介绍费用。经刘某介绍,杜某初、杜旭某多次将走私柴油贩卖给被告人周某家及黄某东。2011年12月初,经被告人刘某联系,被告人杜某初与被告人周某家就销售走私柴油的事宜达成协议,并约定在临高新盈附近海域过驳走私柴油。2011年12月至2012年7月,在双方确定过驳走私柴油的具体时间、海域位置及数量后,杜某初安排船只将柴油从越南偷运到临高县新盈附近海域指定位置,周某家安排被告人许某聪、陈某贤驾驶“琼新盈F019”船到指定海域以每吨7750元至7900元不等的单价过驳柴油共计697.7吨,其中刘某参与了2011年12月至2012年1月共221吨的走私柴油活动。周某家与刘某经电话核对过驳柴油的准确数量后,由杜旭某、刘某将张某华等人的账户提供给周某家。周某家向上述账户共汇购油款514.68万元,并将所购柴油以零售方式转卖他人。

  2012年7月,经杜某初与周某家联系后,杜某初等人通过“老七”(姓名不详,在逃)以每月3000元的工资雇佣被告人吴某银、张某开驾驶“桂防1978”号油船前往越南四屯港格旦口装载走私柴油,并将柴油运至临高新盈港过驳给买家。7月26日,“桂防1978”号从越南四屯港过驳柴油完毕后由越南海关人员封上关封。27日晚,吴某银、张某开驾驶“桂防1978”号油船在未向我国海关报关的情况下将柴油运至临高新盈港海域,并与周某家取得联系。在确定过驳柴油位置后,两船到达指定经纬度的海域以摇晃手电筒的方式会合。当晚10时许,两船在过驳柴油时被海口海关缉私局查获,当场抓获吴某银、张某开、许某聪、陈某贤,查扣“桂防1978”号油船上已打开越南关封的走私柴油。随后,海口海关缉私局在临高新盈将周某家抓获。7月28日,海口海关缉私局在海南省儋州市文化中路将刘某抓获。8月11日,海口海关缉私局在广西壮族自治区防城港市将杜某初、杜旭某抓获。

  公诉机关指控称,被告人肖某军等人经刘某介绍将走私柴油贩卖给周某家、黄某东、徐某强,徐某强又将走私柴油转卖给徐某春的事实。

  2012年初,为销售走私柴油牟利,被告人肖某军受“八哥”(姓名不详,在逃)指使到海南联系走私柴油买家。肖某军伙同被告人刘某到海南与被告人刘某取得联系,并商定由刘某负责联系购买走私柴油的人员,“八哥”负责柴油来源,并按每吨30元的标准支付刘某报酬,肖某军、刘某艳则按每吨20元的标准收取费用。后经刘某介绍,肖某军先后与被告人周某家、黄某东、徐某强达成买卖走私柴油协议。“八哥”通过肖某军、刘某多次将走私柴油贩卖给周某家、徐某强、黄某东。

  经核算,被告人杜某初、杜旭某偷逃税款1926772.63元,刘某偷逃税款5186401.24元,肖某军偷逃税款4838789.57元,徐某强偷逃税款3094479.26元,周某家、许某聪、陈某贤偷逃税款2755523.43元,黄某东偷逃税款914688.94元,刘某艳偷逃税款316609.87元,吴某银、张某开偷逃税款88534.30元。徐某春掩饰隐瞒犯罪所得数额4182649.39元。

  公诉机关认为,被告人杜某初、杜旭某无视国法,逃避海关监管走私柴油,偷逃应缴税款数额特别巨大,其行为均已触犯刑法相关规定,事实清楚、证据充分,应以走私普通货物罪追究其刑事责任;被告人刘某、肖某军无视国法,帮助他人销售走私柴油,偷逃应缴税款数额特别巨大,其行为均已触犯刑法规定,事实清楚、证据充分,应以走私普通货物罪追究其刑事责任;被告人徐某强、周某家、许某聪、陈某贤、黄某东无视国法,明知是走私柴油而予以购买,偷逃应缴税款数额特别巨大,其行为均已触犯刑法相关规定,构成走私普通货物罪,事实清楚、证据充分,应以走私普通货物罪追究其刑事责任;被告人刘某无视国法,帮助他人销售走私柴油,偷逃应缴税款数额巨大,其行为已触犯刑法相关规定,事实清楚、证据充分,应以走私普通货物罪追究其刑事责任;被告人吴某银、张某开无视国法,逃避海关监管走私柴油,偷逃应缴税款数额较大,其行为均已触犯刑法相关规定,事实清楚、证据充分,应以走私普通货物罪追究其刑事责任;被告人徐某春无视国法,明知是犯罪所得而予以收购,行为已触犯刑法相关规定,事实清楚、证据充分,应以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

  法庭将择日宣判。 (完)

编辑:薛文埔
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