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北京警方破特大跨境地下钱庄案 涉案金额超300亿
2019年01月21日 18:13  来源:中国新闻网 

  1月7日,北京警方与澳门警方配合破获一跨境地下钱庄案,涉案金额高达300余亿元,抓获犯罪嫌疑人39人。涉案嫌疑团伙境内注册申领POS机,非法移机至澳门。后组织团伙成员赴澳门,为赌客非法套现。

  前期,北京市公安局经工作发现徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索情况,对此情况,北京警方高度重视,成立由经侦总队牵头负责的专案组,并从朝阳分局等单位抽调精干警力开展案件侦破工作。

  由于该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地,专案组在珠海市设立前线指挥部,并协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证,为统一收网提供了有力的支撑。

  1月7日,北京警方共出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人员39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案物品。(记者 张楠 编辑 卢婕)

编辑:陈少婷