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海南打掉东方电信网络诈骗团伙33个 详解诈骗过程
2019年02月19日 07:38  来源:中新网海南  宋体

  中新网海南新闻2月18日电 (宋洪涛 陈炜森 菅元凯)在公安部刑侦局的直接指挥下,海南省公安厅于2019年2月17日凌晨6点启动东方市“摘帽4号”电信网络诈骗专案收网行动,至18日上午10时共到案违法犯罪嫌疑人98人。至此,东方市“摘帽1号”“摘帽2号”“摘帽3号”“摘帽4号”系列收网行动共抓获犯罪嫌疑人276名,打掉团伙33个,破案1800余起,涉案金额人民币1100余万元 。

  据警方介绍, 经初步审查,犯罪嫌疑人对团伙成员分工、网上发布虚假游戏信息、“打枪”、转账、POS机取款套现、分赃等犯罪事实供认不讳。目前,专案的抓捕、审讯、调查取证工作均在进行中。

  据海南省公安厅刑警总队有关负责人介绍,游戏币充值诈骗早在七八年前就已出现,如今在海南东方形成了成熟的黑色产业链条。

  通过前三次“摘帽行动”后对犯罪嫌疑人的审讯,警方发现,海南东方游戏币充值诈骗的产业链条中包含了三类角色。

  首先是“枪手”,即具体实施诈骗的人;其次是提供钓鱼网站和收款商户的人,叫“金主”,也被“枪手”们称为“支付”;最后是“点卡商”,他们负责提供游戏币洗钱渠道。

  在以往的诈骗过程中,“枪手”通过介绍人联系“金主”,向“金主”购买虚假游戏交易平台的站点后,“枪手”便通过游戏大厅、直播间、论坛或者站内私信等渠道发布低价充值游戏币的广告,诱骗受害人到虚假游戏交易网站,通过扫码进行充值,进而以“账户激活”、“账户冻结”等名义实施诈骗。骗得的钱财由“枪手”和“金主”按照一定比例分成。

  后来,一些“枪手”为了获得更高的分成,在诱骗受害人充值的过程中,不再让受害人到“金主”提供的钓鱼网站扫码支付,而是勾结“点卡商”共同行骗。“枪手”先登录“点卡商”在某游戏网站的充值页面,生成订单后,将付款码截图发给受害人,引导受害人支付,从而给“点卡商”的游戏账户进行充值。收到充值款后,“点卡商”再将虚拟币折算成现实货币,以更实惠的比例与“枪手”进行分成。

  通过对警方接到的游戏币充值诈骗报案进行梳理,警方发现,低价充值游戏币诈骗有一套固定的话术和剧本。

  通常情况下,诈骗分子会在游戏公频中广播或者私信发送“低价充值优惠”的消息,以此吸引用户的关注。当有人对这类“促销”信息感兴趣,循着骗子留下的联系方式找到他们以后,骗子就开始引人入坑。

  骗子首先会提供多种套餐供选择购买,当然金额越高的套餐看起来优惠力度越大。并且为了证明自己童叟无欺,还会辅以“一个帐号只能充值一次”,“充值后概不退货”等强硬广告语,显得资源稀缺,让受害者产生消费的冲动。

  当受害人选定某一套餐后,骗子会发送来一个网上商城的网址,页面上可以看到各类游戏充值的套餐。无论受害人选择哪一款套餐,付费购买后,都收不到货。当受害人询问客服为什么不发货时,第一个客服会说自己“只是负责销售”,要联系“发货客服”了解详情。据警方介绍,其实所有的“客服”号码,背后都是同一人在操作。

  询问“发货客服”后,通常得到的理由是,“需要继续充值成为商城会员才能自动发货”,或者“系统繁忙导致发货延迟被冻结,需要充值成为会员才能解冻发货”,并声称“充值的费用会原封不动退还”,目的就是为了引导受害人再次充值。

  当受害人第二次充值完后,系统会显示“因VIP会员等级不够”,或者“没有下载安全证书”,无法发货,需要再充值成为更高级别的会员,或者交安全保证金,才能保证商品当天到账,并且办理退款业务。

  这时候,受害人为了拿回购买套餐的钱和充值会员的钱,常常会进行第三次充值。但接下来操作提现的时候,骗子又会以“填写的银行卡号错误导致资金被冻结”为借口,要求受害人再次充值进行解冻。其实,受害人输入的银行卡号完全正确,只是骗子会伪造一张提示“银行卡号错误”的图片来诱导受害人。此时,因为绝大多数受害人都不会保存输入银行卡号界面的截图,所以无法进行核对,便开始对自己刚才的输入产生怀疑。又由于他们急于完成充值拿到退款,便会依赖客服,听从其指挥,继续充值。

  第四次充值完毕后,自然又是无法解冻。这时,骗子会以“上一次充值与之前充值的IP不同,导致资金被冻结”,或者“没有按照限制时间充值解冻导致解冻失败”为由,诱导受害人又一次充值进行解冻。这时候,大部分受害人就意识到,自己被骗了。如果还没有幡然醒悟,则会继续陷入骗子编造的一个又一个需要充值的陷阱中,直至最后被骗子拉黑。

  警方提醒广大网友,特别是网游玩家,在游戏过程中要提高安全防范意识。一旦发现被骗,要及时保存聊天记录、发布诈骗信息的网页等证据,并立即向警方报案。同时,希望广大游戏玩家不要沉迷网络游戏。(完)

编辑:黄艺