海口警方打掉一洗钱犯罪团伙

　　涉案转账流水达1亿余元

　　本报11月3日讯(记者陈歆卓)记者从海口市公安局秀英分局获悉，近日该局成功打掉一个洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人23名，捣毁1个洗钱犯罪窝点，扣押涉案资金20余万，缴获手机30余部、电脑1部、银行卡40余张、账单若干，涉案转账流水达1亿余元。

　　日前，秀英派出所民警在开展“扫楼”行动工作过程中，接到群众反映电信诈骗犯罪线索，并立即上报秀英分局反诈办。反诈办进行核查研判后，成功锁定秀英区业里村某出租楼内一从事洗钱犯罪团伙。随后，秀英分局迅速组织专案攻坚队伍对该洗钱团伙实施密切监控追踪。经缜密侦查，专案组于10月20日中午出击，在业里村某出租楼内一举摧毁该洗钱犯罪团伙，抓获团伙成员23名。

　　经查，该洗钱团伙分工明确、职责清晰、管理缜密，与境外犯罪团伙有密切勾连，涉案资金流水巨大。该洗钱团伙含固定成员8名(含1名管理层、5名业务员、2名看管员)，提供个人手机卡、银行卡用于犯罪资金洗钱人员15名。团伙管理层通过隐蔽渠道在全国范围内招募“卡农”(手机卡、银行卡等个人信息载体提供者)到特定地点协助洗钱犯罪并进行统一管理，犯罪性质十分恶劣。

　　经审讯，秀英分局已依法将22名嫌疑人刑事拘留，1名嫌疑人治安拘留。秀英分局专案组将深挖案件，追捕在逃人员，追缴扣押余赃。